河南“诚信买卖宝”案涉案200亿元

河南“诚信买卖宝”案涉案200亿元

工商总局今天公开曝光了各地近期依法查处的七起网络传销典型案件。这七起案件包括湖北咸宁“云在指尖”案、山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案、河南许昌“诚信买卖宝”案、吉林长春“中山盛仕铭”案、浙江杭州“智麻开门”案、安徽合肥“云梦生活”案。其共同特点是,参与人员众多、涉及地域广泛、涉案金额巨大。

“云在指尖”微信传销案波及34省

2016年9月,湖北省咸宁市工商局查处了“云在指尖”特大微信传销案。经查,广州市云在指尖电子商务公司通过微信公众服务号“云在指尖”,开发了一个在线购物、支付、返佣功能的“云在指尖”微信商城,参与人员在购买一定金额的商品后成为会员,再继续发展其他人员购买商品加入则可获得当事人给付的佣金。

该公众号会员人数280余万人,遍及全国34个省级行政区域,这是迄今为止波及范围最广的一起微信传销案。9月9日,咸宁市工商局依法对当事人作出没收违法所得3950万元、罚款150万无的处罚决定。

山东蒙阴“南京国通”案51万人涉案

工商总局通报了南京国通通讯科技公司网络传销案。经查,该公司从2014年6月24日起,在销售其研发的APP即时通讯客户端软件过程中,利用其开设的“荟生仙子”(后改名为“荟生电子”)网站进行经营发展会员。至2015年10月30日,该公司共发展会员51万人,已经查清收取的会员购买APP即时通讯客户端费用1.4亿元,查获非法财物4883万元。

今年6月27日,山东省蒙阴县工商局向该公司下达了没收非法财物4883万元、罚款200万元的行政处罚决定。对可能构成刑事犯罪的行为移交相应公安机关。

湖北京山“南京国通”案会员近39万

工商总局今天通报的第三起网络传销案,涉案人也是“南京国通”。

据通报微商发展代理是传销吗,南京国通通讯科技公司还涉嫌在湖北省京山县进行网络传销,发展会员38.9万个,会员报单金额6.9亿元。2016年3月,京山工商局和公安机关联合开展调查。京山工商局对当事人作出没收非法财物5481.7万元、罚款200万元的行政处罚；目前公安机关对涉罪人员的刑事侦查工作正在进行。

许昌“诚信买卖宝”案涉案200亿元

今年4月初,许昌县工商局对崔某等人组织领导“诚信买卖宝”传销活动的行为予以立案调查。同时,成立由许昌县政法委牵头、县打传办具体负责的联合专案组,对该案进行侦查。

经调查发现,当事人崔某、施某、盛某等五人利用自身网络技术,架设名为“诚信买卖宝”的网站微商发展代理是传销吗河南“诚信买卖宝”案涉案200亿元河南“诚信买卖宝”案涉案200亿元,搭建网络平台实施网络传销活动。该传销活动模式为:在“诚信买卖宝”网站投上以投资理财的名义,以虚拟的M包为交易对象,通过线上、线下等渠道方式发展他人加入,以购买门票(每张10元)方式获得参与该网站经营资格。

截至目前,已查明该案涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元,共抓获犯罪嫌疑人16人,冻结涉案资金3.2亿余元。

长春“中山盛仕铭”案被罚1370万

2016年上半年,经吉林省工商局指定管辖,长春市工商局对吉林省范围内中山盛仕铭集团公司(以下简称盛仕铭公司)涉嫌传销案进行了查处。

经查,盛仕铭公司以推广其旗下金乷江网络商城上的网上商铺为名,于2014年10月起授权其会员在吉林省内开设服务中心为其发展会员,共开设中心140家,遍布全省各地区,获得收入共计3422万余元。长春市工商局责令盛仕铭公司立即改正违法行为,并对其作出罚没款合计人民币逾1370万元的处罚决定。

杭州“智麻开门”案微商代理涉传销

据通报,当事人杭州××科技公司自2015年11月起,通过招收微商代理商,再由代理商推荐代理商的形式销售“智麻开门”固体饮料产品。截至被查获时,查实当事人直接招收总代理商36名,合计总代理商40名。17名总代理商推荐27人成为一级代理商,推荐与被推荐的层级关系达到三级。

工商部门认定,当事人该种形式经营行为,属于传销行为。决定对当事人没收违法所得128万余元；并处罚款50万元。

合肥“云梦生活”案层级达214层

工商总局通报称,安徽梦泰网络科技有限公司打着“互联网+创新”旗号微商发展代理是传销吗,非法运作“云梦生活”电商平台,以发展创智会员的名义,实施拉人头、交纳入门费等多种形式进行传销活动,在安徽、山东等十几个省市设立联盟商家服务中心或运营中心发展创智合伙人。截至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

工商部门认定,梦泰公司的相关行为属于传销行为,同时违反刑法相关规定,涉嫌组织领导传销活动罪。

本报北京12月20日讯